INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL COMPROMISO DE EMITIR INFORME DE CUMPLIMIENTO EN PLDA/FT/FPADM
DATOS DEL AUDITOR PARA EVALUAR CUMPLIMIENTO PLDA/FT/FPADM
Nombre o razón social del auditor
Número (Registro profesional) de auditor
¿Cuenta a la fecha con certificación en materia de PLDA?
Si
No
Si la respuesta anterior es SI, favor indique:
Nombre de la entidad que extendió la certificación
Fecha en la cual se extiende la certificación
Fecha en la cual expira la certificación
Periodo a emitir informe de cumplimiento PLDA/FT/FPADM
DATOS DEL SUJETO OBLIGADO
Nombre o razón social de la entidad que lo ha nombrado para evaluar cumplimiento PLDA/FT/FPADM
NIT de la entidad que lo nombra
NRC de la entidad que lo nombra
Giro o actividad del sujeto obligado
Clasificación según el artículo 2 de la Ley Contra Lavado de Dinero y Activos (ejemplo Art.2 , Numeral 3)
1-TODA SOCIEDAD, EMPRESA O ENTIDAD DE CUALQUIER TIPO, NACIONAL O EXTRANJERA, QUE INTEGRE UNA INSTITUCIÓN, GRUPO O CONGLOMERADO ASAMBLEA LEGISLATIVA - REPUBLICA DE EL SALVADOR FINANCIERO SUPERVISADO Y REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
2-MICRO-FINANCIERAS, CAJAS DE CRÉDITO E INTERMEDIARIAS FINANCIERAS NO BANCARIAS;
3-IMPORTADORES O EXPORTADORES DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS, Y DE VEHÍCULOS NUEVOS O USADOS
4-SOCIEDADES EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, CO-EMISORES Y GRUPOS RELACIONADOS
5-PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE REALICEN TRANSFERENCIAS SISTEMÁTICAS O SUSTANCIALES DE FONDOS, INCLUIDAS LAS CASAS DE EMPEÑO Y DEMÁS QUE OTORGAN PRÉSTAMOS
6-CASINOS Y CASAS DE JUEGO
7-COMERCIALIZADORES DE METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS
8-EMPRESAS E INTERMEDIARIOS DE BIENES RAÍCES
9-AGENCIAS DE VIAJES, EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO, TERRESTRE Y MARÍTIMO
10-PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SE DEDIQUEN AL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE ENCOMIENDAS Y REMESAS
11-EMPRESAS CONSTRUCTORAS
12-EMPRESAS PRIVADAS DE SEGURIDAD E IMPORTADORAS Y COMERCIALIZADORAS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTÍCULOS SIMILARES
13-EMPRESAS HOTELERAS
14-PARTIDOS POLÍTICOS
15-PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIETARIOS Y FIDEICOMISOS
16-ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
17-INVERSIONISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES
18-DROGUERÍAS, LABORATORIOS FARMACÉUTICOS Y CADENAS DE FARMACIAS
19-ASOCIACIONES, CONSORCIOS Y GREMIOS EMPRESARIALES
20-CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN PRIVADA O DE ECONOMÍA MIXTA, Y SOCIEDADES MERCANTILES
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